Главная | Особенности возбуждения уголовного дела по делам о мошенничестве

Особенности возбуждения уголовного дела по делам о мошенничестве

На первоначальном этапе расследования мошенничества 17 складываются следующие типичные следственные ситуации: Имеется достаточная информация о лице, совершившем преступление, либо оно задержано с поличным или сразу после совершения мошенничества.

Есть также сведения о предмете преступного посягательства, материальном ущербе, потерпевшем и возможных свидетелях и т. В этой ситуации следователь после задержания подозреваемого осуществляет его личный обыск; изъятие одежды и находящихся при нем предметов и документов, их осмотр; допрос потерпевших и свидетелей, выемку находящихся при них предметов и документов, переданных преступником; предъявление подозреваемого для опознания; допрос подозреваемого; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования и назначение судебных экспертиз и др.

Похожие главы из других работ:

Имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество, но мошеннические действия замаскированы под законную сделку. Для этой ситуации характерна последовательность следственных действий, аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числе должностных, которых необходимо проверить на причастность к преступным действиям, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению с точки зрения их соответствия нормативным правовым актам, правильности отражения хозяйственной деятельности предприятия и т.

Необходимой информации о лице, совершившем мошенничество, нет, хотя имеется некоторая информация о факте и об обстоятельствах преступления.

Удивительно, но факт! Собранный проверочный материал, поступивший следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должен содержать:

В таких случаях следователь допрашивает потерпевшего и свидетелей, изымает находящиеся при них предметы и документы, переданные преступником; осматривает место происшествия; получает образцы для сравнительного исследования и назначает судебные экспертизы. Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенника, в частности составляется субъективный портрет преступника, осуществляется проверка по учетам и т.

Внутри этих групп также существует определенное распределение ролей. Так, при проведении азартных игр одни соучастники вовлекают в них граждан, другие психологически воздействуют на потерпевшего в ходе игры, третьи непосредственно ведут игру, четвертые обеспечивают безопасность операции.

Такого рода группы отличаются технической оснащенностью, мобильностью, устойчивыми связями с другими категориями преступников.

Удивительно, но факт! Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

Некоторые из них носят четко выраженную национально-территориальную окраску. В числе потерпевших имеется значительное количество лиц, умышленно нарушающих действующее законодательство, чем умело пользуются мошенники. Такие лица пытаются в обход существующих порядков получить визы и загранпаспорта, пользоваться банковскими кредитами, осуществить заграничные контракты, растаможить поступившие от иностранных партнеров грузы, продать свое имущество за валюту.

Этим объясняется высокая латентность мошенничества. В то же время растет число правопослушных граждан, становящихся жертвами обмана. По делам о мошеннических сделках с жилой площадью потерпевшими часто являются одинокие престарелые лица, психически больные, многодетные семьи , несовершеннолетние.

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия ; подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству телеграммы, договоры , счета, протоколы о намерениях и др.

Удивительно, но факт! Особенности тактики первоначальных следственных действий Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов:

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся: Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат: Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя Как показывает практика, мошеннические действия выявляются органами дознания при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий, либо о них становится известно из заявлений граждан , сообщений юридических лиц.

В ряде случаев, в том числе когда мошенничество вуалируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, органы дознания проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов, нормативных актов , получение объяснений от потерпевших , заподозренных и иных лиц, назначение ревизий , консультации со специалистами.

Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника. Мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

В этих случаях наиболее целесообразной бывает такая последовательность расследования: Мошенник известен, но он скрывается. Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: Мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок.

Удивительно, но факт! Для дел, в которых фигурируют юридические лица акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и др.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции.

Собранный проверочный материал, поступивший следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должен содержать: На первоначальном этапе расследования мошенничества складываются следующие типичные следственные ситуации: Имеется достаточная информация о лице, совершившем преступление, либо оно задержано с поличным или сразу после совершения мошенничества.

Есть также сведения о предмете преступного посягательства, материальном ущербе, потерпевшем и возможных свидетелях и т. В этой ситуации следователь после задержания подозреваемого осуществляет его личный обыск; изъятие одежды и находящихся при нем предметов и документов, их осмотр; допрос потерпевших и свидетелей, выемку находящихся при них предметов и документов, переданных преступником; предъявление подозреваемого для опознания; допрос подозреваемого; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования и назначение судебных экспертиз и др.

Имеется достаточная информация о лице, совершившем мошенничество, но мошеннические действия замаскированы под законную сделку. Для этой ситуации характерна последовательность следственных действий, аналогичная предыдущей. При этом значительно расширяется круг лиц, в том числе должностных, которых необходимо проверить на причастность к преступным действиям, и возрастает количество документов, подлежащих изъятию и изучению с точки зрения их соответствия нормативным правовым актам, правильности отражения хозяйственной деятельности предприятия и т.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

Необходимой информации о лице, совершившем мошенничество, нет, хотя имеется некоторая информация о факте и об обстоятельствах преступления.

В таких случаях следователь допрашивает потерпевшего и свидетелей, изымает находящиеся при них предметы и документы, переданные преступником; осматривает место происшествия; получает образцы для сравнительного исследования и назначает судебные экспертизы. Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенника, в частности составляется субъективный портрет преступника, осуществляется проверка по учетам и т.

Правомерность решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту хищения, совершенного путем присвоения или растраты, зависит от полноты и достоверности материалов, которые удастся собрать правоохранительным органам в процессе предварительной проверки, включающей целый комплекс мероприятий: При недостаточной совокупности признаков уголовно наказуемого деяния целесообразно провести предварительную проверку.

Носителями следов преступлений обычно выступают документы, которыми оформляются производственные операции и движение материальных ценностей и денежных средств предприятий. Одна из особенностей рассматриваемых разновидностей хищения — то, что документы нередко являются единственным источником доказательственной информации. Поэтому следователь должен располагать знаниями о документообороте, характере и особенностях отдельных документов, порядке их учета и хранения.

При оценке материалов, поступивших для возбуждения уголовного дела, следователь прежде всего обращает внимание на результаты проведенной ревизии по тем операциям, где выявлены злоупотребления, и на то, охватила ли она всю деятельность материально ответственных и должностных лиц в целом.

Ревизионные действия необходимы для выяснения движения денежных средств и материальных ценностей, правильности их оприходования. Полная проверка позволяет следователю проанализировать хозяйственно-финансовую деятельность соответствующих экономических структур. При дальнейшей оценке материалов следователю необходимо сопоставлять объяснения лиц из числа персонала этой структуры с содержанием сведений, имеющихся в акте ревизии и в бухгалтерских документах.

Наличие противоречий между ними может свидетельствовать о допущенных злоупотреблениях, связанных с хищением. Важным аспектом оценки материалов является уяснение следователем, при совершении каких именно хозяйственно-финансовых операций допущены факты недостачи, создания излишков, пересортицы и других негативных последствий хозяйственно-финансовой деятельности, какие способы использовали для этого виновные.

Еще по теме ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА:

Только оценив всю совокупность сведений о признаках хищения, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Процессуальное решение может считаться обоснованным, если содержащиеся в нем выводы вытекают из имеющихся фактических данных и соответствуют им. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация — по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников совладельцев. Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования.

Удивительно, но факт! Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта.

Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела.

Удивительно, но факт! При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т.

Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки.

Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз.

При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.



Читайте также:

  • Льготы на налоги для пенсионеров в 2017
  • Номер закон об ипотеке
  • Адвокаты великий новгород по уголовным делам
  • Бесплатная консультация с юристом в москве